Ordre du jour du CA du 15 août 2012

FACIL
Conseil d'administration
Réunion ordinaire du 15 août 2012

Projet d'ordre du jour

00  Ouverture de la réunion

01  Lecture et adoption de l'ordre du jour (D-R)

02  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (D-R)

03  Affaires découlant du dernier procès-verbal

04  Correspondance (D-I)

04.1  Visite probable de Framasoft au Québec (D-I)

05  Période d'information (I)

05.1  Règlements généraux de FACIL

06  Rapports divers (D-R)

07  Affaires nouvelles

07.1  Siège social et adresse postale (D-R)

07.2  Nomination des personnes responsables de la gestion des comptes, des emprunts et garanties à la Caisse Desjardins (D-R)

07.3  Mise à jour du dossier de FACIL au Registre des entreprises du Québec (D-I)

07.4  Budget annuel et états financiers périodiques (D-R)

07.5  Planification annuelle et plan d'action (D)

07.6  Site Web, forum et communications de FACIL (C)

07.7  Fréquence des rencontres du CA de FACIL (R)

08  Divers (varia)

08.1  Le Pacte du libre de FACIL (I)

08.2  Solution de Web conférence à trouver pour les réunions du CA (C-I)

08.3 Renouvellement du logiciel de comptabilité LedgerSMB (compte en souffrance de 114.90$/an) que le trésorier ne veut pas utiliser...

09  Date de la prochaine réunion

10  Clôture de la réunion

Légende :

C = Comité

D = Document

I = Information

R = Résolution