Procès-verbal CA de FACIL, le 26 août 2010

Conseil d'administration du 26 août 2010, au CRIM.

 

Étaient présents à la réunion :

Cyrille BéraudAnthony HémondMartin Chénier
André Larocque
Christophe VillemerJosianne Marsan
Yasmine Félix
Marie Martel
Julie Fortin
Serge Martel
Michel Halde

Daniel Pascot

Absents excusés : André Cotte, Omar Bickell

 

Ordre du jour de la réunion

Adoption de l'ordre du jour. 

1. Financement, promotion et effectif (Martin)

2. Rapport du comité web (Michel et Marie)

3. Rapport du comité de la journée du libre du 18 septembre (Martin)

4. Création du comité de la journée du logiciel libre du 17 septembre 2011

5. Appel d'offre de la STM et point sur la situation au gouvernement (Cyrille)

6. Candidature de Diane Mercier (Anthony)

7. Normes technologiques bibliothèques (Marie)

8. Projet impact économique (Daniel)

9. Bilan des RMLL (Daniel)

1. Financement, promotion et effectif 

Financement

Martin présente les options envisagées pour augmenter le financement. (Martin, merci d'ajouter ton fichier en pj).

Une discussion s'engage sur les cibles à solliciter. Entreprises publiques ? ou subvention à demander aux organismes gouvernementaux ?  

Le CA rappelle les deux objectifs visés par le financement : 

- la création d'un poste de permanent

- le développement du site web

La priorité est donnée au site web. Élément essentiel du support de nos idées. 

Le trésorier présente les comptes à jour de Facil. La situation est bonne. Bénéfice net de 360,44$ sur les 4 derniers mois. (Serge ! merci de mettre en pièce jointe au PV ton fichier de compte de résultat présenté en séance). 

Promotion

Pour ce qui est des objets publicitaire. Martin et André proposent chacun un t-shirt. Le CA mandate le trésorier, André et Martin à faire une proposition raisonnable.

Effectifs

Martin et Serge soulignent le fait que le taux de renouvellement des adhésions est assez bas. Martin va faire une relance aux anciens membres. 

2. Rapport du comité web

- Notre site n'a pas de politique de protection des données personnelles. Michel va en rédiger une.

- Proposition d'hébergement gratuit du site faite par Savoir-faire Linux. Adoptée.

3. Rapport du comité de la journée du libre du 18 septembre

Pas de manifestation à l'agenda du libre. 

Pas de répondre du PodCamp et CC ne souhaite pas s'associer à Facil. 

Devant la difficulté d'organiser quelques chose, nous allons aller au plus simple. 

- publication de communiqué de presse soulignant le soutien de Facil à la journée du Logiciel libre et rappelant les valeurs du Logiciel et la vocation de Facil

Le CA propose toutefois de marquer le coup en organisant un 5@7 le 18/09 à Montréal et à Québec afin donner au CA la possibilité de rencontrer ses membres et de souligner cette journée. 

Pour Montréal, rapprochement de Ubuntu-Qc : organisation Christophe, Martin et Marie

Pour Québec, rapprochement de LinuQ : organisation Daniel et Josianne. 

4. Création du comité de la journée du logiciel libre du 17 septembre 2011

Remis à l'issue de la journée 2010. 

5. Appel d'offre de la STM et point sur la situation au gouvernement

Cyrille fait le point sur la situation au gouvernement suite au jugement et au remaniement ministériel. Un comité LL a été créé au Conseil du Trésor. Il y a un contexte très favorable présentement. Le dossier du LL est prioritaire pour la ministre Courchesne et le premier ministre. Le risque désormais, c'est l'avenir du Premier Ministre.

Cyrille présente les enjeux et le contexte de l'appel d'offre de la STM. La question est posée de l'intervention de Facil dans le débat. Il faut soulever la question sans attaquer de manière frontale la STM.

Daniel est chargé de rédiger :

- une lettre ouverte au président du CA de la STM qui sera diffusée dans la presse

- un communiqué de presse 

6. Candidature de Diane Mercier

Anthony propose la cooptation de Diane Mercier au CA de Facil. C'est un profil très intéressant et qui apportera de la crédibilité à Facil. Voir le profil de Diane Mercier sur LinkedIn.  

Il faudra voir si le CA veut la coopter (modification des statuts) ou lui donner une place différente mais active en attendant. 

Le CA invitera Diane Mercier au prochain CA. 

7. Normes technologiques bibliothèques

Marie informe d'une étude et sur laquelle on lui demande son avis. 

8. Projet impact économique

Daniel et Josianne présente le projet d'études encore jamais abordé pour tenter de calculer le coût de possession (entrée, maintenance, support, sortie) des technologies ouvertes et fermées sur une durée de 20 ans. Les premiers résultats devraient être montrés lors du Salon des Logiciels Libres du Québec début décembre à l'Université Laval. 

9. Bilan des RMLL

Daniel souligne les deux points qui l'ont le plus marqué lors de son séjour aux RMLL2010 : 

- la force militante de la quadrature du net

- l'importance de l'activisme auprès des politiques.

 

La séance est levée à 20h00. 

Prochain CA le jeudi 16 septembre 2010.